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DMT外汇实锤又是马来西亚资金盘,其券商焯华有资金盘骗局跑路前科!!

2023-04-26 11:48:16 金融资讯 529次阅读 投稿:

如果说缅北是电信诈骗的天堂,那么马来西亚就是资金盘的乐园,各种各样的资金盘层出不穷,这些年国内被骗资金起码已达万亿之巨,而且基本都是马来西亚华人操盘的(华人面孔,会讲中文,不知道是多少代华人了)!!


因为马来西亚异常宽松的大环境,只要不涉及到马来西亚本国人,基本没人会管你,这就导致马来西亚资金盘非常猖獗,就跟正常企业一样堂而皇之大摇大摆的经营,所以坊间素有“十个拿督九个骗,还有一个是笨蛋”的传闻,被骗的人以后都“谈马色变”!!


今天要讲的DMT就是马来西亚的外汇资金盘,由于马来西亚项目在外汇圈的名声实在太臭,所以DMT闭口不谈自己是马来西亚的项目,对外宣称DMT Tech Limited是注册在塞舌尔的公司,对其办公所在地也是闭口不谈!!

还专门找了两个外国面孔的人来当CEO和CTO,除此之外宣传片中的全家福基本都是华人面孔,请问哪个国家的公司除了CEO和CTO外,员工能全请华人?而且正常来说老板是外国人的话,员工是不可能都请华人的!!

在DMT的宣传片中其CTO走进办公室(DMT的宣传片都是在这儿拍的),然后从窗边走过展示了一段窗外的景色,窗外有两个非常有特点的地方,一个是对面外立面造型别致的建筑,一个是右边有名有姓的Logo,这个Logo写的是averis!!

而这个averis是一家位于马来西亚吉隆坡的公司,其公司大楼的外立面造型还有Logo位置,和DMT宣传片中的大楼一模一样,DMT宣传片中Logo上面看起来还有几层,只是因为把后面那栋大楼拍进去了而已,其实这个Logo就是放在顶楼的!!

通过对averis公司地址的定位,找到了DMT办公室的具体地址,而且对面正好就有那个外立面造型别致的大楼,而且地图上展示的外立面造型层数都是一样的,左边有9层造型右边有13层造型,所以DMT的办公室100%就在这里!!


通过三栋楼的位置关系来看(DMT办公室,对面造型别致的大楼,averis的大楼),DMT办公室应该在下图下方圈起来的那栋大楼里面,地图之所以看起来对面那栋大楼有点遮挡,应该是地图拍摄角度的原因,实际是没有遮挡能看到对面那栋楼的!!


而且从DMT办公室看出去的视角来看,DMT的办公室应该位于这栋大楼的10层左右的位置,上下误差不会大于五层楼,所以这就是100%的实锤了,DMT就是马来西亚的外汇项目,马来西亚外汇资金盘最多!!


DMT的员工基本都是华人,有哪个外国老板会全请华人员工的?哪怕华人占马来西亚20%也不可能,CEO看起来应该是印度裔的人,为什么不请印度裔的员工呢(马来西亚印度裔占6%)?大概率CEO和CTO都是请的外国演员,目的就是为了淡化DMT的马来西亚华人背景(骗了太多人名声已经臭了),请外国演员充当创始人是资金盘的老套路!!


或许到这里还会有人抱着侥幸和幻想,认为DMT虽然是马来西亚的项目,虽然到处遮遮掩掩请演员,但还是有一丝可能是真外汇项目,这就相当于明知让你投资的人在缅北,还抱着一丝侥幸认为不是电信诈骗一样!!


接下来我们就把这一丝侥幸打破,最开始项目还没启动前,DMT放出来的资料是券商返给DMT每手20美金的佣金,DMT发给市场推广者佣金总共16.8美金,自己纯盈利为3.2美金!!


但是当DMT真正启动以后,DMT为了激励市场人员拉人发展,改为了券商返给DMT每手22美金,DMT发给市场人员总佣金为19美金,DMT纯盈利为3美金,表面上看起来都合情合理!!

可惜DMT找来帮他造假数据的券商造假不给力,比如DMT公布的券商Tradehall殿豪的观摩账户,这个账户从22年10月开始有数据的,但是却没有收手续费,手续费是从23年1月份才开始收的,请问DMT是Tradehall殿豪的亲爹吗?所以前几个月不收手续费?


最大的问题是券商收的手续费是每手22美金,按照之前DMT公布的佣金制度来看,券商要把这22美金全部返给DMT,那么券商是来做慈善的吗?如果这些订单是抛到了市场上,那么券商要给上游流量商每手2-3美金流量费的!!

也就意味着券商每手就要纯亏2-3美金,而且这还不算券商的办公室成本,人员成本,服务器成本等固定成本,真要这样搞那券商亏得裤衩都没了,哪怕DMT是券商亲爹也做不到这个份上吧?在数据实锤面前DMT总是没得狡辩了吧?

如果这些订单券商没有抛到市场上,这些订单是在和券商对赌的话,从佣金上看起来券商倒是不会亏,但是这些订单基本每周每月都是稳定盈利的,也就意味着赚的钱都是券商出的,那券商会亏得更惨,谁打牌会找个每天,每周,每月都赢自己钱的人玩?怕不是脑子秀逗了!!


DMT的另一个券商焯华贵金属也是一模一样的(实际上这些观摩账户都是这样的,这里只展示其中一个),更坑爹的是焯华贵金属在2月以后,连货币对名字都加上了DMT字样,很明显是专门为DMT定制的货币对,这样才更方便造假!!


因为焯华贵金属还有少量的自主交易客户,并且当时还在为MSR Cpital资金盘服务(目前已经被警方端了,不能出金了),要是大家都是同一个货币对,同一个数据源的话,不方便造假,所以才专门搞了个为DMT定制的货币对出来!!


这个所谓的交易数据就能实锤是假的数据,实际上投资者开户,入金,出金都是在DMT那里,资金根本没有到券商那里,券商只是出个MT4/5服务器,帮DMT开账户造假数据(账户里面的所有数据都可以随便写),并且前期批量导入的数据还没有手续费!!


券商从DMT那里拿服务费或者分成,这也就是为什么券商对手续费数字不敏感的原因,因为本身就是一堆用来骗人的假数据而已,和他们兜里的钱无关,真要是券商收每手22美金手续费,又给DMT每手22美金返佣的话,券商早都拒绝这个合作了!!


所以DMT和三个券商的造假也不走心,这么明显的逻辑上的漏洞都没发现,真要是按照这个数据来进行真实的资金结算的话,不出一天保证券商就不干了,咋可能干了好几个月还是这个数据,这只不过是用来骗人的假数据没人在意罢了!!


为了防止券商修改MT4/5后台数据,变成我们栽赃陷害,特意录了视频固定证据:


其实DMT和三个券商的合作方式,跟焯华贵金属和MSR Capital(后改名Parry佩里资本)的合作方式是一样的,MSR也是马来西亚的外汇资金盘,焯华贵金属还在其官网上公布了MSR项目的入金、出金总地址,搞得好像资金真存到了券商那里一样!!




但是当MSR被警方端了以后,焯华贵金属又把责任撇的一干二净,说之前公布的那些地址是MSR控制的,资金实际上都在MSR项目方那里,后面甚至把公告里面项目方的名字都删掉了!!



MSR本身就是个马来西亚的外汇资金盘,最后被警方端了国内的团队长,实际上操盘手还在马来西亚,资金都还在项目方手里,警方也不会追查到马来西亚去,结果MSR忽悠会员说接受了司法调查,目前还在找借口拖延,总之出金肯定是不可能的,吃进去的不可能再吐出来了!!


有兴趣的可以点击下面链接查看MSR和焯华的详细报道:


券商焯华贵金属虚构假资管MSR Capital,警惕老券商的底线低到无法想象!!

Parry Capital佩里资本(金融)托管属鸵鸟的,被打击就改名继续忽悠!!

佩里资本因德汇被抓,将带崩焯华贵金属,DMT,Tradehall殿豪,Vlado,TitanFx等!!


DMT自称选择券商要求多严多严,结果选的券商都是些无监管的券商,焯华是已经摆烂有资金盘跑路前科的香港券商,合作的两个项目方MSR和DMT都是马来西亚的,Tradehall殿豪和Vlado都是马来西亚券商,这不就是典型的蛇鼠一窝嘛!!


有兴趣的可以看看我们之前对Tradehall殿豪和Vlado的报道:


Tradehall殿豪外汇券商,马来西亚的无监管外汇黑平台!!

Vlado外汇资金盘层出不穷DMT,TitanFx,又是马来西亚无监管黑平台!!


明明投资者开户、入金、出金都是在DMT那里,结果DMT非要说资金入到了券商那里,这不是颠倒黑白嘛,甚至基金经理更换,券商更换直接在DMT网站后台就完成了,根本不需要投资者从一个券商出金,再入到另一个券商那里!!


DMT还忽悠投资者资金是受投资者自己控制的,真以为入金地址的二维码打个券商的Logo就是券商的地址了?焯华还在官网上公布了MSR项目的入金、出金地址呢,MSR被警方端了被动提前跑路以后,焯华都说这些地址是在项目方MSR的控制之下!!


甚至投资者对于自己的账户,只有观摩权限没有控制权限,这叫什么资金受投资者控制?这些账户都是DMT在券商处帮投资者开的,完全不满足KYC反洗钱监管要求,券商还自称自己受监管?

实际上DMT颠倒黑白的地方还有很多,甚至拿迈达克公司和myfxbook来给项目背书,DMT在迈达克官方跟单社区提交了信号源,然后就声称基金经理经过了迈达克官方审核,甚至交易数据也经过了迈达克审核,保证交易数据是真实的!!

但是在迈达克的用户协议里面,明确说了每个社区注册用户都可以成为信号提供者,信号分为免费订阅和付费订阅,只有在注册成为卖家以后才能设置付费订阅,迈达克只会审核卖家的身份(也就是付费信号源提供者,免费信号都不需要审核身份),而且也只审核护照或身份证等!!


而DMT提供的信号不允许订阅(等待注册成为卖家并不是说提交了申请在审核中,而是压根就没有申请),连免费信号都不是,迈达克是不会审核这种信号的,迈达克只审核付费订阅信号,而且也只审核身份信息,不会审所谓的历史交易记录,经纪人账户截图这些,DMT这分明就是在胡说八道!!


DMT在迈达克官方跟单社区搞个信号,就宣称迈达克对基金经理身份,以及交易数据真实性背书了,这种说辞只能用来忽悠忽悠小白,但凡打开迈达克的用户协议就知道DMT是在胡说八道,用户协议里面迈达克从来没写对交易数据真实性负责,审核的也只是付费订阅信号的卖家身份!!


DMT忽悠投资者myfxbook对其交易真实性背书也是一样的,任何人都可以在myfxbook注册账号,并且按照要求格式上传交易数据文档,提供账号和密码,myfxbook通过账户密码进入券商服务器,把投资者上传的数据和服务器里的数据进行比对,如果数据一样的话就会标注为已验证!


如果券商MT4/5服务器里面的数据本身就是假的呢?myfxbook同样也会比对通过标注为已验证,myfxbook不对数据真实性负责,他们只是比对用户上传的数据和MT4/5服务器里的数据是否一样(实际上迈达克的跟单社区也是一样的),实际上大部分的外汇资金盘都在myfxbook上提交过数据,然后虚假宣传忽悠投资者,最后都卷款跑路了!!


实际上DMT的模式就是个典型的外汇传销资金盘,上级拿下级的“盈利分成”和手续费返佣(实际上是假盈利),这和以往的外汇资金盘并没有什么本质区别,靠的就是用后面的入金支付提现,资金池里沉淀的资金盘最后就被项目方卷走了!!


DMT和三个券商的合作模式,和焯华通MSR的合作模式是一样的,DMT负责开户、入金、出金、运营等,资金从来就没有到过券商手里,券商只是配合帮忙开个MT4/5账户,然后利用MT4/5服务器后台权限帮DMT造假交易数据而已,券商能拿到多少服务费和分成就不得而知了!!


并且造假数据还不走心(之前没手续费,后面有手续费了又全返给DMT了,做亏本买卖不合逻辑,甚至焯华还给DMT定制了专门的货币对用于造假),至于这个数据是DMT让券商这样造的还是券商自己造的,那就不得而知了,反正是假的不能再假了!!


并且其券商焯华已经有过外汇资金盘跑路前科了,跑路的MSR和焯华的合作模式和DMT一模一样,都是马来西亚外汇资金盘,虽说MSR是被警方端了国内团队长被动提前跑路的,但不管什么原因跑路都不能改变其资金盘的本质,各种理由拖延就是不给投资者出金!!

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